Compliance

Lösung der Compliance-Anforderungen in den GUS-Ländern mit Expertenwissen

Zusammenarbeit mit assino Experten:
  • Schutz des Unternehmens vor rechtlichen Risiken
  • Einhaltung von lokalen und internationalen Anforderungen
  • Vermeidung von Verstößen und Bußgeldern
  • Erhöhtes Vertrauen von Partnern und Kunden
  • Umfassende Prüfung von Geschäftsprozessen und Dokumenten

Herausforderungen für internationale Unternehmen

Russland arbeitet an vielen notwendigen wirtschaftlichen und rechtlichen Reformen, die auch die Einhaltung von Vorschriften betreffen. Einerseits gibt es bereits viele positive Entwicklungen im Bereich Recht und Verwaltung, andererseits mangelt es aber auch an Transparenz und Gesetzen, die in der Praxis unklar angewendet werden.

Infolgedessen stehen internationale Unternehmen sowohl zu Beginn als auch bei der weiteren Geschäftsentwicklung in Russland, der Ukraine und anderen GUS-Staaten vor zahlreichen Herausforderungen.

Diese können ohne umfassende rechtliche Unterstützung oft nicht gemeistert werden. Ebenso können Unklarheiten bei der Einhaltung von Vorschriften zu Missverständnissen mit der lokalen Steuerbehörde, Aufsichtsbehörden und Geschäftspartnern führen.

Herausforderungen für internationale Unternehmen

Sind Sie schon einmal auf folgende Situationen gestoßen?

1
Die rechtlichen Anforderungen werden immer anspruchsvoller. Viele Unternehmen mit Tochtergesellschaften in den GUS-Ländern stellen fest, dass ihr Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften zunimmt
2
Es muss sichergestellt werden, dass die Risikomanagement- und Compliance-Standards den Anforderungen der Zentralbank und anderer Aufsichtsbehörden entsprechen
3
Es ist schwierig die eigenen Konzepte und Abläufe zu überprüfen, um die rechtliche und finanzielle Solidität zu gewährleisten
4
Um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen muss ein Prüfbericht erstellt werden, der aus den Daten einer Ereignisprotokoll-Management-Software generiert wird.
5
Ein angemessenes Management der Compliance-Funktion muss gewährleistet sein

Сompliance-Anforderungen

assino kennt die Anforderungen mit denen internationale Unternehmen beim Markteintritt in den GUS-Staaten konfrontiert sind und berücksichtigt diese bei der Umsetzung. Hier unterstützt Sie assino mit seiner einzigartigen Erfahrung bei der Lösung der folgenden -Aufgaben:

  • Rollenbasiertes Berechtigungskonzept
  • Organisation zur Erfüllung der Pflichten
  • Aktivitäts-/Buchungsprotokolle
  • Sichere Schnittstelle
  • Datenbankberechtigung
  • Prüfpfade
  • Analysewerkzeuge zur Aufdeckung von Straftaten
Сompliance-Anforderungen

Mit assino erhalten Sie

Icon Speicherung der kritischen Audit-Informationen, um den Nachweis der Erfüllung der Anforderungen zu dokumentieren

Speicherung der kritischen Audit-Informationen, um den Nachweis der Erfüllung der Anforderungen zu dokumentieren

Icon Ein tiefes Verständnis der aktuellen Regulierungs-, Genehmigungs- und Überwachungsfunktionen um sicherzustellen, dass die regulatorischen Anforderungen erfüllt werden

Ein tiefes Verständnis der aktuellen Regulierungs-, Genehmigungs- und Überwachungsfunktionen um sicherzustellen, dass die regulatorischen Anforderungen erfüllt werden

Icon Eine Analyse der Prozesse zur Überprüfung der notwendigen Planbestandteile, der Kosten und möglicher Interessenkonflikte. Erkennung und Risikobewertung von Abweichungen

Eine Analyse der Prozesse zur Überprüfung der notwendigen Planbestandteile, der Kosten und möglicher Interessenkonflikte. Erkennung und Risikobewertung von Abweichungen

Icon Problemerkennung und proaktive Korrektur-/Vorbeugungsmaßnahmen; Etablierung von Best-Practice-Standards bei der Kodierung und Dokumentation

Problemerkennung und proaktive Korrektur-/Vorbeugungsmaßnahmen; Etablierung von Best-Practice-Standards bei der Kodierung und Dokumentation

Icon Entwicklung von Verfahren für Audits und vertrauliche Berichte, einschließlich Durchsetzungs-, Reaktions- und Präventionsmaßnahmen. Erfüllung der Berichterstattungsanforderungen der GUS-Länder

Entwicklung von Verfahren für Audits und vertrauliche Berichte, einschließlich Durchsetzungs-, Reaktions- und Präventionsmaßnahmen. Erfüllung der Berichterstattungsanforderungen der GUS-Länder

Wir

Internationales Beratungsunternehmen –
der Marktführer in der Digitalisierung von internationalen Unternehmen in Russland und den GUS-Staaten. Experten mit nachgewiesener Erfahrung und implementiertem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015

iso
Erfahrung Jahre
20

Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen für ERP-Systeme auf Basis von 1C-Produkten und deren Integration mit SAP, Microsoft usw.

Erfolg
200

abgeschlossene Projekte

Team
300

Experten für Geschäftslösungen mit umfassender technischer Erfahrung

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Die Umsetzung Ihrer Ideen kann viel einfacher sein!